号称卖“自动售水机”成功骗走超2亿美元！两男子因庞氏骗局遭司法部SEC联合起诉

美国司法部周四（8 月 14 日）表示，两名男子因涉嫌参与一起“自动售水机庞氏骗局”在纽约遭到联邦刑事起诉，该骗局据称诈骗投资者超 2 亿美元。与此同时，美国证券交易委员会 SEC 还就同一骗局对两人提起民事诉讼，指控其违反联邦证券法中的反欺诈条款。

DOJ, SEC charge two men in $200 million water vending machine Ponzi scheme https://t.co/ZjGlq7GyUy

— CNBC (@CNBC) August 14, 2025

司法部新闻稿称，来自华盛顿州的 49 岁男子 Ryan Wear 通过向投资者出售“自动售水机”筹集逾 2 亿美元，还用新投资者的资金向旧投资者支付承诺的回报。而那些自动售水机很多实际上并不存在。Wear 现被指控证券欺诈与电信欺诈罪名。他持有并运营的公司 Water Station Management 于去年 8 月被迫破产。

被起诉的另一人则是来自印第安纳州的 41 岁前基金投资组合经理 Jordan Chirico。Chirico 被指控购买了 Water Station 发行的逾 1 亿美元债券，同时“隐瞒自己在该公司中的个人财务利益，最终还隐瞒了其知晓 Wear 所实施的欺诈行为”。

Chirico 还被指策划诈骗 3|5|2 Capital ABS Master Fund LP，这是一只隶属 Jefferies Financial Group 旗下 Leucadia 资产管理公司的投资基金。作为该基金的经理，Chirico 在曼哈顿联邦法院的另一份起诉书中被控投资顾问欺诈罪。

如果罪名成立，Wear 和 Chirico 两人最高可面临 20 年监禁。起诉书指出，该骗局的许多受害者是散户投资者和退伍军人。常驻华盛顿州西雅图的 FBI 特别负责人 W. Mike Herrington 表示：“这一欺诈案的规模令人震惊，造成的损失至少达 2 亿美元。这两名男子为骗取散户投资者、甚至美国退伍军人的资金而采取的欺骗与掩饰行为，简直令人发指。”