美国司法部日前查获了一起全球性“杀猪盘”诈骗案中的 150 亿美元比特币。检方指控，在此案中，一名于中国出生的 37 岁商人 Chen “Vincent” Zhi 陈志在柬埔寨经营强迫性劳工营，通过所获非法收益购买艺术品、奢侈手表和高价房地产。周二（10 月 14 日），布鲁克林联邦法院检察官指控陈志涉嫌电信诈骗、贿赂及长达十年的洗钱共谋罪。
陈志为 Prince Holding Group 太子集团创始人兼主席。起诉书和相关文档称，陈志以“投资房地产、金融及消费服务”的名义在 2014 年成立该集团，后将其发展为亚洲最大犯罪组织之一。他在柬埔寨设立“电话农场”，强迫被非法贩运的工人实施所谓“杀猪盘”骗局，即通过网络假装恋爱、寻求经济援助或提供虚假加密货币投资机会，引诱受害者上当。
受害者上当后，通常被诱导转帐加密货币资金，随后该集团会进行洗钱操作。据悉其中一个位于布鲁克林的洗钱网络曾为太子集团清洗了来自 250 多名美国受害者的数百万美元。法院文档显示，该集团一度每日非法获利高达 3000 万美元。
这些非法所得被陈志用于购买游艇、私人飞机、名表及毕加索画作。美国当局现已接管约 127,271 枚存放在由陈志控制的“非托管钱包”中的比特币。与此同时，美国财政部宣布将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并对陈志及其同伙实施制裁。
英国政府此前也表示将对陈志实施制裁。被冻结资产包括一栋价值 1600 万美元的伦敦豪宅，以及位於伦敦金融区核心地带、价值 1.26 亿美元的写字楼。
司法部指出，该犯罪集团隐藏的诈骗基地筑有高墙与铁丝网，用来囚禁和强迫劳工。这些工人受暴力威胁，被迫操作这些价值数十亿美元的网络诈骗。据称，陈志亲自管理这些诈骗园区，监控收益与作案计划，还持有工人遭殴打与酷刑的影像数据。他曾与同伙讨论惩罚“惹麻烦”的工人，还强调“不要把人打死”。
起诉书还显示，陈志及其高管涉嫌贿赂外国官员、利用政治关系掩护犯罪活动，并通过博彩与挖矿企业洗钱，甚至夸口称这些来自盗窃的资金带来“零成本”利润。
陈志目前仍在逃，若被定罪，最高可能面临 40 年监禁。纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 表示：“被告主导了史上规模最大的投资诈骗之一，助长了正呈‘流行病式蔓延’的非法产业。”联邦调查局 FBI 负责此案的助理局长克 Christopher G. Raia 则指控陈志“强迫数千人充当受控帮凶，并以无数普通人为目标掠夺财产”。
他补充说：“陈志利用同伙和政治影响力，让该犯罪网络祸及全球，多年逃避执法机关追查。”他誓言联邦政府将“根除所有为犯罪活动提供资金来源的非法收益，无论其藏身何处。”
来源: New York Post
